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北京警方摧毁一批地下钱庄 涉案资金50余亿元

共有 772 位读者     发表日期:2012年3月20日     
 

上一篇:王建:中国经济2013年之前是一个下滑曲线

关键词: 建筑工程律师  地下钱庄 

新华网北京3月19日电(记者邹伟、史竞男) 记者19日从公安部获悉,日前,在公安部指导下,北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动,一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点,抓获犯罪嫌疑人64名。据初步统计,涉案资金达50余亿元人民币。

  同时,北京警方冻结涉案账户100余个,现场扣押现金57万元、银行卡260余张,缴获一批电脑、U盾、假承兑汇票、假公章等作案工具。已抓获的64名犯罪嫌疑人中,42人已被刑拘。

  据专案组负责人介绍,去年年底以来,北京市公安局在工作中发现,市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头,且手段隐蔽、组织严密,人员涉及面广、活动频繁,严重破坏金融管理秩序,而且为其他严重违法犯罪活动提供了洗钱通道。

  案件上报后,公安部高度重视,专门召开案件协调会,会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组,抽调精干警力展开侦查,经过4个多月的艰苦努力,查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司,协助他人进行非法资金支付结算业务,从中赚取手续费和利率差,仅2011年就非法交易50余亿元,从中获利数百万元。

  公安部有关负责人介绍,2009年以来,通过开展专项打击整治行动,全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150余起。下一步,全国公安机关将继续加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度,坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动转移赃款的通道,维护国家正常的金融管理秩序。

 

以上内容由 建筑工程律师提供。

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